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【上海,宝山区】上海化工宝数字科技有限公司增资

发布时间：2022-07-23

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招投标详情

增资企业承诺

我方拟实施企业增资，并通过上海联合产权交易所（以下简称“联交所”）公开披露增资信息和组织交易活动，依照公开、公平、公正和诚信的原则作如下承诺：

（1）本次增资是我方真实意思表示，所涉产权权属清晰；本次增资已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准；

（2）我方所提交的增资申请及相关材料真实、完整、准确、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（3）我方在交易过程中自愿遵守有关法律法规和联交所相关交易规则及规定，恪守增资公告约定，按照相关要求履行我方义务；

（4）我方已认真考虑本次增资行为可能导致的企业经营、行业、市场、政策以及其他不可预计的各项风险因素，愿意自行承担可能存在的一切交易风险。

我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方及联交所造成损失的，我方愿意承担相应的赔偿责任及其他法律责任。

项目基本情况

拟募集资金总额	视征集情况而定	拟募集资金对应持股比例	视征集情况而定
拟新增注***元）	视征集情况而定	拟增资价***>	视市场征集情况而定
拟新增投资人数量	约2家，视征集情况而定
原股东是否参与增资	否	职工是否参与增资	否
募集资金用途	*相关业*市场开拓和研发；用于日常运营和补充流动资金。
增资达成或终结的条件	增资达成条件: 本次增资公告期满，征集到合格意向投资方，且增资价***备案的评估结果，则增资达成。增资终结条件: 公告期满，未征集到符合条件的意向投资方，或最终投资方与增资人未能就《增资协议》达成一致，则本次增资项目宣告终结。
增资后企业股权结构	本次新增单一股东持股比例不超过5%。本次增资完成后，原股东合计持股比不低于92%。新增股东与原股东最终持股比例根据本次最终成交价***/span>
对增资有重大影响的相关信息	本次增资后，增资人原股东宁波宝之缘企业管理合伙企业（有限合伙）***签订一致行动协议。
增资专项报告结论	不涉及

增资企业基本情况

***基***
本***
情***
况

名称

***

住所

中国***市***区牡***路1325号3301-T室

法定代表人

汪征宇

成立日期

2011-03-21

注册资本

2,974.242400万人民币

实收资本

2,974.242400万人民币

企业类型

***（内资）

所属行业

商务服务业

经济类型

国有实际控制企业

社会统一信用代码/组织机构***

***D

经营规模

小型

经营范围

第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电子商务（不得从事增值电信、金融业务）；客户关系管理及中介服务；网站建设服务；设计、制作、代理、发布各类广告；商务信息咨询服务；计算机系统集成；在计算机专业领域内从事技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化学品）批兼零、代购代销；投资管理；化肥销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东数量

职工人数

***股***
权***
结***
构

序号

股东名称（按持股比例多少排序）

比例（%）

***

18.52

宁波宝之缘企业管理合伙企业（有限合伙）

***

7.56

***

上海东伦信息咨询合伙企业（有限合伙）

5.44

***

5.04

***

5.04

*主* 要* 财* 务* 指* 标* 万*元*	近三年企业年度审计报告
	项目/年度	2021		2020			2019
	资产总额	7,420.930000		3,175.140000			1,739.240000
	负债总额	836.330000		1,354.930000			52.730000
	所有者权益	6,584.600000		1,820.210000			1,686.510000
	营业收入	20,982.480000		10,585.220000			687.070000
	利润总额	264.390000		231.070000			176.450000
	净利润	264.390000		217.350000			167.310000
	审计机构	天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所		天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所			天健会计师事务所（特殊普通合伙）上海分所
	最近一期财务数据
	报表日期	资产总额	负债总额	所有者权益		营业收入	利润总额	净利润
	2022-06-30	11,297.020000	4,343.410000	6,953.610000		6,291.910000	409.430000	369.010000
***增资行为决策及批准情况
	国资监管机构				国务院国资委监管中央企业
	国家出资企业或主管部门名称				***
	社会统一信用代码/组织机构***				***H
	批准单位***				***
	批准文件类型				批复
	批准文件或决议名称（含文号）				关于化工宝数科第二轮增资引战项目的批复

投资方资格条件与增资条件

投资方资格条件		1、意向投资方应为在中国境内（不含港澳*区）依法注册并有效存续的企业法人。 2、产业类投资方约两家，须对照符合以下资格条件：（1）意向投资方注册资本元人民币（以营业执照为准）；（2）意向投资方经营范围应包**区内从事普通货物的装卸或化学原料及化工产品（以营业执照经营范围为准）。 3、意向投资方应符合国家法律、行政法规、规章及规范性法律文件规定的其他条件。 4、本项目不接受委托信托方式参与投资，不接受联合体的形式进行举牌，意向投资方不得采用匿名委托方式参与投资。 5、意向投资方应资金状况良好，具备良好的商业信誉，无不良经营记录。 6、增资人有权对意向投资方是否符合资格条件进行判断，并保留最终解释权。
增资条件		1. 意向投资方可以采用货币及非货币方式出资。若以货币形式出资，出资币种须为人民币；若以非货币形式出资，接受股权等，如非货币出资经备案的评估值低于其投资总额，须以货币补足。 2. 本次增资引入的外部投资方，单一股东持股比例不超过5%，最终认购股权比例和认购金额*据投资方认购情况确定。 3. 意向投资方须在本项目增资信息披露公告期内向交易所提交投资意向申请，并在增资信息披露公告期截止日前，各交元人民币作为保证金至上海联合产权交易所指定银行账户。意向投资方登记意向并交纳保证金后，即视为接受增资条件。保证金以到上海联交所账户时间为准，逾期未交纳保证金的，视为放弃投资意向。意向投资方登记意向并缴纳保证金后即为接受增资条件并以不低于其在登记投资意向时所报价格不低于经备案的评估结果进行增资的承诺，意向投资申请一旦递交即不可随意撤销，否则将承担缔约过失责任。 4.意向投资方应在被确定为最终投资方之日起15个工作日内与增资人签署《增资协议》。以货币出资的投资方，按增资协议约定将除保证金以外的增资款支付到增资人指定银行账户，已交纳的保证金在《增资协议》签订后转为部分增资价人申请，联交所在出具增资交易凭证后3个工作日内将该部分增资价资人指定银行账户。以非货币方式出资的投资方将出资标的股权工商变更完成后视为已实缴出资股权增资款，保证金将在增资人完成工商变更后并经增资人申请的3个工作日路返还。 5.意向投资方登记投资意向并交纳保证金后，即视为（1）已完成对本项目的全部尽职调查（2）已详细阅读并完全认可增资信息公告中所披露全部内容（3）接受增资人现状及可能存在的瑕疵（4）同意按照增资信息公告、联交所相关程序以及相关法律、法规和规范性文件的规定参与本次增资认购活动（5）自愿接受并配合增资人对其进行尽职调查（6）同意自行承担参与本次增资认购所涉及的一切费用。 6.意向投资方须书面承诺：（1）已充分知晓本项目公告中对增资有重大影响的相关信息等全部内容，已完成对本项目的全部尽职调查，并依据调查结果独立判断决定自愿全部接受此次增资认购行为可能产生的任何风险，自行承担由此产生的全部后果，包括费用、风险和损失。（2）已自行对照有关法律、法规、规章中的规定和监管要求，对自身的资格条件进行核查，并在自行咨询专业人士、相关方和监管机关的基础上认定符合本次增资的投资方资格，并且参与本次认购，自行承担由此产生的全部后果，包括费用、风险和损失。（3）承诺自身具有良好的财务状况和支付能力，资金来源合法合规，且无重大违法违规行为和不良信用记录，不存在到期未还的重大债务及其他或有重大债务。（4）已知晓并同意本次增资外部投资方单一股东持股比例不超过5%，同意增资人有权根据最终认购情况调整意向投资方实际获得的股权比例，并同步调整认购金额接受增资人原股东对增资人的法人治理架构的设置安排及相关议事规则，包括但不限于增资人的董事会、监事会以及其他高级管理人员的安排等。（6）已知晓并同意本次增资后增资人原股东宁波宝之缘企业管理合伙企业（有限合伙）签订一致行动协议。（7）同意本次增资公告中关于保证金处置的条款。（8）承诺全力配合增资人展开对其经营情况、财务状况、资金实力、法律诉讼等方面的尽职调查，根据调查需要展示相关证明文件。 7.本次拟增资价备案的净资产评估值。资本公积，**股东按各自持股比例共享。 8.本次增资不接受业绩对赌、股权回购、反稀释条款、一票否决权等要求。 9.自评估基准日起至信息披露起始日止，过渡期损益归增资人原股东享有。
*保* 证* 金* 设*** 定	交纳保证金		是
	交纳保证金额***td>
	*保证金交纳时间* （以到达交易机构*）*		本项目公告期内交纳
	保证金处置方式		1、保证金扣除情形：为保护增资各方合法利益，在此做出特别提示，意向投资方一旦交纳保证金，即视为对如下内容作出承诺：如意向投资方存在以下任何一种情形，将承担缔约过失责任，增资人和产权交易机构*，作为对相关方的补偿，保证金不足以补偿的，相关方可按实际损失继续追诉。（1）意向投资方单方面撤回其增资申请的；（2）本增资项目挂牌公告期满，需参加择优程序而未参加的；（3）意向投资方被确定为最终投资方后，未在规定时间内与增资人签订《增资协议》或未按约定时间支付增资款的；（4）在被确定为投资方后，违背其在投资意向登记时提供的书面承诺；（5）意向投资方本次增资的资金来源不合法；（6）意向投资方以不了解、不接受增资人的现状、增资协议未能协商一致及/或其他事项等为由拒绝参与择优程序、逾期或拒绝签署《增资协议》、拒付增资款、放弃增资等情形的；（7）其他违反本公告内容或承诺事项情形的； 2、意向投资方成为最终投资方的，其保证金按《增资协议》约定处置；未成为最终投资方的，且不涉及保证金扣除情形的，其交纳的保证金在增资结果通知发出次日起3个工作日*路径全额无息退还。

信息披露需求

信息披露期

40个工作日（自联交所网站发布之次日起计算）

遴选方案

遴选方式

竞争性谈判

遴选方案主要内容

一、直接确认最终投资方：公告期满,本次增资活动征集到的符合资格条件的外部投资方数量、投资总额、认购股权比例均在限额范围，经增资人及原股东研究可直接确认最终投资方。二、择优遴选确定最终投资方：本次增资活动征集到的符合资格条件的外部投资方数量、投资总额、认购股权比例超出限额范围，或增资人根据本次增资活动征集到的符合资格条件的外部投资方的实际情况，认为须进行择优的，可采取竞争性谈判确定最终投资方。三、竞争性谈判要点（包括不限于）： 1、意向投资方与增资人战略契合度高、产业协同性强，在港口物流、贸易及化工品数字化交易平台等相关领域拥有坚实的行业地位，良***市场声誉，***市场资源的优先； 2、意向投资方具备丰富的数字化业务场景，在相关领域能为增资人全方位赋能，整合连接外部资源的优先； 3、意向投资方或股东拥有丰富的产业链资源，能够为增资人提供上下游战略客户及上下游合作伙伴的资源，能够与增资人在一个或多个业务板块实现上下游产业合作和协同的优先； 4、意向投资方或控股股东在国资国企开展混合所有制改革、资产重***市发展等方面的丰富的经营，能助力增资人实施深***市场化改革的优先； 5、意向投资方与增资人原股东有合作历史的优先； 6、增资价***d>

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