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【安徽,亳州市】关于清理不规范客户账户信息的公告

发布时间：2024-03-21

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招投标详情

关于清理不规范客户账户信息的公告尊敬的客户: 您好！为进一步加强我行账户管理，更好地保障您的账户资金安全，有效落实《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构***》、《中国人民银行关于加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》等法律法规，切实保障您在我行账户和资金安全，根据中国人民银行账户管理相关规定，***（以下简称“我行”）将进一步开展***度长期不动户、不规范账户、不合规客户号清理工作，现将相关事项公告如下：一、清理范围（一）截止公告日，在我行开立的1年以上未主动发起任何交易、账户余额较少的个人账户，且客户信息不齐全的账户（包含对公结算账户）；（二）客户信息不齐全：个人客户在我行预留的姓名、性别、国籍、职业、地址、联系方式、身份证件或者单位***、证件号码、证件有效期等九项基本身份信息不齐全或身份信息已过有效期；（三）客户信息不准确：客户已满16周岁开户证件类型为户口簿、15位身份证件号码、证件到期日有误、手机号码不准确、地址***、职业不明确等。（四）非实名制账户：个人银行账户、单位***、不准确、与有效身份证件不相符。（五）分类账户超限：同一客户在我行开立的Ⅰ类账户超1个 (不含社保卡）、Ⅱ类账户超3个、Ⅲ类账户超3个。（六）同一客户对应不同户名：同一客户有效身份证件在我行系统内存在不同户名（曾用名、错误户名等）。（七）同一手机号码对应三个以上客户号的情形。二、公告期限本次清理公告自公告发布之日起，为期10天。三、特别提示如您的账户在上述清理范围内且需要继续使用的,请于公告期满前持银行卡或存折、有效身份证件到我行任一网点更新、完善您的账户信息，办理手机号码核验及账户激活、归并、销户等手续；逾期未处理的，我行将视同您已悉知并同意我行对客户账户采取包括但不限于:限制非柜面交易金额***非柜面交易、账户状态设置为只收不付、不收不付、转入久悬、销户处理等控制措施，销户处理后账户内未划转款项将列入本行久悬未取专户管理。我行在排查清理过程中，不会要求您通过短信、电话等方式提供密码、短信验证码等敏感信息，也不会发送“账户清理”“账户核实”“激活账户”“手机号核实”等相关的手机链接，以任何理由要求您给指定账户进行资金操作，请注意防范诈骗风险，请勿随意点击不明链接，将您的个人信息、账户密码和短信验证码等透露给任何人。如有疑问，请咨询我行各营业网点了解有关情况。由此给你带来的不便，敬请谅解！感谢您的理解与支持，我行将持续为您提供优质的金融服务！特此公告。 *** ******月***日

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