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【安徽,蚌埠市】蚌埠农村商业银行股份有限公司2023年度股东会决议公告

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发布时间： 2024-08-23

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******度股东会决议公告发布时间: ******月***日 16:39 访问人数: 一、会议召开和出席情况 (一)股东会召开的时间：******月***日 (二)股东会召开的地点：***省***市***区***路518***（以下简称本行)***楼会议室 (三)出席会议股东及其持有股份情况：出席会议的股东及委托代理人人数：33人；出席会议的股东及委托代理人所持有表决权的股份总数：***02股；出席会议的股东及委托代理人所持有表决权股份总数占本行股份总数的比例：82.54%。 (四)本次股东会由本行第二届董事会召集，董事长赵静雅同志主持会议。符合《***法》《***治理准则》等法律法规及本行《公司章程》有关规定。 (五)本行董事、监事出席情况： 1.本行第二届董事会董事11人，现场出席7人； 2.本行第二届监事会部分监事及高级管理人员列席了本次会议。二、议案审议情况审议并表决了共十三项议案，其中《***度董事会工作报告》《***度监事会工作报告》《***度经营工作报告》《***度财务决算报告》《***度财务预算方案》《拟聘请会计师事务所》《***章程》《***股东会议事规则》《***董事会议事规则》《***监事会议事规则》《2024-***战略发展规划》《变更董事会部分董事》表决情况均为：同意票***7股、反对票***7股、弃权票 ***股，同意票占出席会议有效表决权票的70.09%，表决结果：通过。《***度利润分配方案》表决情况为：同意票***6股、反对票 ***7股、弃权票***9股，同意票占出席会议有效表决权票的49.71%。表决结果：未通过。三、关于新议案的提出本次会议前，***提出增加《关于增加***度股东会临时议案的提案（华芳集团）》、《关于增加***度股东会临时议案的提案（浙江中胜）》临时议案并书面提交本行董事会，本行董事会经过审议决定不将上述提案列入会议议程。四、律师见证情况 (一)见证本次股东会的律师事务所：北京金诚同达（合肥）律师事务所见证律师：陈胜利、陈蓉 (二)律师见证结论意见： ******年度股东会的召集、召开程序和到会股东人数及所持表决权比例均符合《***法》、《中华人民共和国商业银行法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《***治理准则》等法律法规及本行《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次***年度股东会的表决程序、决议内容合法，会议形成的各项决议有效。下一条：终止公告

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