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大连倚天软件股份有限公司(招投标)（2024年第2076号）大连倚天软件股份有限公司625万股股份（占总股本的17.56%）转让项目

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大连倚天软件股份有限公司(招投标)公示信息

转让方承诺

本转让方拟转让持有标的企业产权，并委托交易机构***。依照公开、公平、公正、诚信的原则作如下承诺：

1、本次产权转让是我方真实意愿表示，转让的产权权属清晰，我方对该产权拥有完全的处置权且实施不存在任何限制条件;

2、我方转让产权的相关行为已履行了相应程序，经过有效的内部决策，并获得相应批准;

3、我方所提交的《产权转让公告》及附件材料内容真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;

4、我方在转让过程中，遵守法律法规规定和产权***市场的相关规则，按照有关要求履行我方义务。我方保证遵守以上承诺，如违反上述承诺或有违规行为，给交易相关方造成损失的，我方愿意承担法律责任及相应的经济赔偿责任。

标的企业基本情况
标的企业基本情况	标的企业名称	***
	注册地（住所）	*省大连高新技术产区软**路80号3层306室	所***区	*省 - *市
	法定代表人	袁克旭	成立时间	2001-03-27
	注***元）	3560.000000* （人民币）****	企业类型	***
	经济类型	国有实际控制企业	所属行业	信息传输、软件和信息技术服务业 / 软件和信息技术服务业
	统一社会信用代码或组织机构***	***L	经营规模	中型***
	经营范围	一般项目：软件开发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，信息系统集成服务，计算机软硬件及辅助设备零售，软件销售，网络设备销售，互联网设备销售，信息安全设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
	职工人数	229人	是否含有国有划拨土地	否
	股东数量（个）	73	股份总数	***
	内部审议情况	******其他类型情况说明	债权金额***/th>
标的企业股权结构	序号	股东名称	持股比例（%）	持股数量（股***元）
	1	***	31.6	***
	2	***	17.56	***
	3	王延章	13.20	***
	4	李怀明	3.26	***
	5	聂尚宇	3.09	***
	6	白宇	2.90	***
	7	***-大连华彩成长壹号私募股权投资基金	2.56	910000
	8	李丽明	1.97	700000
	9	王东平	1.90	675000
	10	王秀艳	1.8	640000
	11	其他股东	20.16	***
主要财务指标<***元）	以下数据出自年度审计报告
	***年度	营业收入	利润总额	净利润
		6173.180237	1501.781337	1476.816429
		资产总额	负债总额	所有者权益
		7676.543803	1655.020745	6021.523058
	审计机构	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
	备注
	以下数据出自标的企业财务报表
	报表日期	营业收入	利润总额	净利润
	***	107.509938	-326.757183	-326.757183
	报表类型	资产总额	负债总额	所有者权益
	***月报	4989.689705	433.630885	4556.058820
	备注
其他披露事项	是否导致转让标的企业的实际控制权发生转移	否
	标的企业原股东是否放弃优先受让权	是（放弃或不涉及）
	企业管理层是否参与受让	否
	重大事项及其他披露内容	1、标的企业为涉密企业，公司股东发生变化时须向保密部门提供相关证明材料，在确定受让方后，受让方须先配合标的企业完成相关程序。 2、标的企业为新三板挂牌企业，*申请变更，受让方需要提前开通新三板交易账户。 3、标的企业股权转让前所有的债权、债务由转让后的标的企业继续享有和承继。 4、其他披露事项详见《股东全部权益价评估报告》（中企华评报字（2024）第3156号）、《清产核资专项审计报告》（中兴华专字（2024）第160013号）、《净资产审计报告》（中兴华专字（2024）第160012号）、《股权转让事宜法律意见书》、《**625万股股份转让方案》以及转让方提供的其他资料等备查文件，为方便意向受让方尽职调查，备查文件可在本项目信息披露期内前往大连产权交易所查阅（未经允许，不得擅自、复印或者拍照等）。