1、项目基本情况

项目编号******区***市融资方所属行业建筑安装业拟募集资金金额****元拟募集资金对应持股比例或股份数51%增资方案主要内容-增资达成或终止的条件增资达成的条件：征集到符合条件的意向投资方，且增资价***备案的评估结果，则增资达成。信息发布期满的安排-募集资金用途本次引入外部投资者后增加的流动资金主要用于主业发展相关的投入。 2、融资方基本情况

***住所***市注册资本***元(人民币)法定代表人股东个数1经营范围一般项目：工程管理服务；专业设计服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。 许可项目：建设工程施工，住宅室内装饰装修；施工专业作业；建设工程设计（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开限经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。企业股东结构股东名称（前十位）出资比例（%）***100主要财务指标***元）近一年年度审计报告***度资产总计负债总计所有者权益2001.***.***01.540000营业收入营业利润净利润0.***.***.540000最近一期财务数据2022-01-31资产总计负债总计所有者权益***2营业收入营业利润净利润000***批准单位*********第十二次总经理办公会议纪要其他披露事项1.***治理结构安排：（***简称中核华辰）

股东会：由全体股东（中核华辰、外部投资方）共同组成。

董事会:董事会由5名董事构成，其中中核华辰推荐2名董事，外部投资方推荐2名董事并推荐董事长，职工代表大会选举1名职工董事。

监事会:监事会由3名监事构成，其中中核华辰推荐1名监事，外部投资方推荐1名监事并推荐监事会主席，职工代表大会选举1名职工监事。

经营层:经营层设总经理1名，由中核华辰推荐，经董事会聘任或解聘；设副总经理4名（其中1名分管财务），其中1名副总经理、1名副总经理（分管财务）由外部投资方推荐，1名副总经理由中核华辰推荐，其余1名副总经理***市场化方式选聘或由中核华辰、外部投资方商定。

2.投资方须在本项目出具交易凭证前将投资金额***交易服务费支付至北交所指定账户（单笔单项不低于***元人民币）。 3、投资方资格条件与增资条件

投资方资格条件1、意向投资方须为境内依法注册并有效存续的企业法人，注册资本不***元人民币（以营业执照为准）。

2、意向投资方资金状况良好，具备良好的商业信誉，无不良经营记录。

3、意向投资方应符合国家有关法律法规及规范性文件规定的其他条件。

4、融资方有权对意向投资人是否符合资格条件进行判断，并保留最终解释权。保证金设置保证金金额***时间保证金处置方式 4、遴选方案

遴选方式遴选方案主要内容- 5、相关附件

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